Правоохранители раскрыли схему "отмывания" почти 580 млн грн на оборонных контрактах через "конвертцентр" и уклонение от уплаты налогов на сумму более 100 млн грн. Об этом 27 апреля сообщили в Национальной полиции. Более 2,5 млрд грн получило частное предприятие, которое должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ. Вместо этого, по данным следствия, оно перечислило через "конвертцентр" на фиктивные фирмы более чем 0,5 млрд грн.
"На бумаге – закупка запчастей и других материалов, фактически – деньги текли прямо в карманы делков. Как только средства из оборонных контрактов попадали на счета фиктивных компаний, их сразу снимали, а наличные передавали заказчикам", – говорится в сообщении.
Правоохранители выявили более 40 фиктивных предприятий, которые, по данным следствия, контролируются участниками организации и обслуживают "конвертцентр". Среди директоров фирм – граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой "ДНР", поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины, а одна из них работает учителем и получила награду "Учитель России". Учредителями этих фирм также указаны лица, которые якобы являются гражданами Польши. Однако, согласно сведениям, полученным из Республики Польша, эти лица являются вымышленными, заявили в Нацполиции.
В декабре прошлого года подозрения получили трое участников схемы – руководитель конвертационного центра, соорганизатор, который, как утверждают правоохранители, координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтер группы.
В Нацполиции рассказали, что вскоре после этого делки, пытаясь запугать следователя, планировали "провокационные действия" и подыскивали тех, кто может поджечь автомобиль, а за "работу" предлагали $2 тыс. Всего правоохранители провели более 40 обысков, в ходе которых изъяли наличные деньги, транспорт, технику, печати и "черную" бухгалтерию. Еще семерым лицам предъявлены подозрения. Они находятся под стражей.
